“家族式”犯罪团伙“洗钱”7.3亿元,12人被依法采取刑事强制措施

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“家族式”犯罪团伙“洗钱”7.3亿元,12人被依法采取刑事强制措施
博彩新闻 • 2021-04-20 17:57 • 中国, 产业新闻 • 阅读 1601
近日,四川省宜宾市公安局叙州区分局成功打掉一个专门为境外电信诈骗和网络赌博提供“洗钱”帮助的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人12人,涉案金额7.3亿元。

  “家族式”犯罪团伙“洗钱”7.3亿元,12人被依法采取刑事强制措施

  2020年11月中旬,四川省宜宾市公安局叙州区分局在“断卡行动”专项行动工作中接到重要线索,辖区内李某瑶等人的银行卡交易异常,存在多笔账户资金快进快出的情况,民警立即同相关银行协同进行调查。

  “家族式”犯罪团伙“洗钱”7.3亿元,12人被依法采取刑事强制措施

  办案民警根据李某瑶银行账户流水动向,进一步拓展侦查,最终发现李某瑶等人的银行账户流水还与国内多起电信诈骗案件存在联系。

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  根据前期掌握的情况,四川省宜宾市公安局叙州区分局立刻成立专案组开展深入调查,最终发现了一个以李某、张某强为首,专门为境外电信诈骗、网上赌博等网络犯罪活动提供“洗钱”帮助的犯罪团伙。在掌握确切信息之后,专案民警在叙州区柏溪街道一出租房内一举将李某抓获,随后在其驾驶的汽车及家中共计查获银行卡28张、营业执照68张、电话卡9张、手机9部、现金54万余元。

  “家族式”犯罪团伙“洗钱”7.3亿元,12人被依法采取刑事强制措施

  经查,该团伙是以犯罪嫌疑人李某为首的家族性质洗钱团伙,成员高达50余人。据办案民警介绍,为减少个别账户频繁转账引起监管部门注意,李某等人还通过哄骗、利诱等手段,大量收办、借用身边亲友或当地留守老人的银行卡,裹挟他人共同实施犯罪活动。

  “家族式”犯罪团伙“洗钱”7.3亿元,12人被依法采取刑事强制措施

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  经审讯,犯罪嫌疑人李某等人供述了其大量非法持有他人银行卡,非法从事资金支付结算业务,为电信诈骗提供转移资金的犯罪事实。目前,已查获涉案银行卡250余张、12名涉案人员已被依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办当中。

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  据宜宾市公安局统计,2020年1月至2021年2月,宜宾市共破获各类电信网络诈骗案件712起,通过电诈平台共止付账户26272个,止付涉案账户资金8.55亿元,冻结涉案账户资金2亿元。

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