广州番禺警方打掉一个诈骗洗钱团伙 缴获人民币250多万元

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广州番禺警方打掉一个诈骗洗钱团伙 缴获人民币250多万元
博彩新闻 • 2021-04-19 00:42 • 中国, 产业新闻 • 阅读 1668
近日,广州番禺警方坚持“以人民为中心”工作理念,深入推进“断卡”行动,严厉打击电信网络诈骗犯罪,通过前期缜密侦查,在中山市港口镇打掉一个涉嫌诈骗洗钱团伙,抓获犯罪嫌疑人7名,现场缴获人民币250多万元,作案银行卡113张。前段时间,番禺警方在工作中发现,有一个作案团伙大量持有他人银行卡,并多次到番禺一些银行ATM网点进行大额取款。经深入分析研判,民警发现该团伙大量购买他人银行卡,其骨干成员经常往返澳门,疑是专门为境外诈骗、赌博等作案集团洗钱,涉案金额巨大。番禺警方摸排出该团伙的人员身份及组织架构后,于4月14日雷霆出动,组织警力赶赴中山市港口展开集中抓捕行动,抓获印某(男,30岁,江苏镇江人)、马某(男,33岁,安徽界首人)等7名犯罪嫌疑人,缴获现金2555300元,涉案银行卡 113张。经审讯,印某、马某等犯罪嫌疑人对其购买及持有他人银行卡为境外诈骗、赌博等作案集团进行洗钱等事实供认不讳,目前已被番禺警方依法刑事拘留,案件仍在进一步侦办中。

广州番禺警方打掉一个诈骗洗钱团伙 缴获人民币250多万元
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来源: 广州公安

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