江苏盐城警方破获全国首例“利用区块链合约技术开设网络赌场案”

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江苏盐城警方破获全国首例“利用区块链合约技术开设网络赌场案”
博彩新闻 • 2021-04-17 19:28 • 中国, 产业新闻 • 阅读 1535
近日,江苏盐城警方成功破获全国首例利用区块链合约技术开设赌场的案件,抓获犯罪嫌疑人25名,查扣涉案虚拟币130余万个,价值人民币2600余万元。

江苏盐城警方破获全国首例“利用区块链合约技术开设网络赌场案”
柚子币是EOS区块链操作系统上发行的一种数字货币,它允许人们在其公共区块链上构建去中心化的应用程序,英文简称DAPP,而这一新兴领域已经被犯罪分子盯上了。盐城市公安局网安支队接到网民举报称,在柚子币的公链上有一款叫“Biggame”的赌博应用风靡币圈,交易量长期高居柚子币公链日交易额榜首。网安部门初步调查后发现,这款DAPP无须下载,用户可以在公链上或者通过各类柚子币钱包访问登入,并直接使用柚子币进行下注。赌博方式包括:上庄牛牛、红黑大战、终极德州、掷骰子和水果机等5款游戏。网络赌场“Biggame”自2018年8月上线以来,迅速积累了大批参赌人员,日均投注金额折合人民币达1000余万元,最高峰时日活跃参赌人员达1万余人。为了逃避打击,该网络赌场对外宣称为境外合法应用,不向中国大陆提供服务。但民警对每日盈利榜上的玩家账号进行分析发现,近一半赌客为国内人员。

办案民警通过对多达2700余万条的交易数据进行分析,梳理出了该赌场各款游戏用于下注、开奖、派奖的26个合约地址,并发现大量盈利资金流向四个可疑账户。犯罪嫌疑人一度将窝点设在香港,2020年初疫情暴发,他们自认为神不知鬼不觉地回到广州,重新设点继续从事违法犯罪活动,这也为警方的抓捕提供了有利条件。民警从嫌疑人的四个收款账户迅速找到突破口,盐城建湖警方兵分五路,在广州、上海、安徽滁州等地相继抓获以刘某为首的14名犯罪嫌疑人。民警通过对后台数据分析还发现,深圳和厦门有两家数字货币交易所在为赌博平台提供推广引流和资金结算服务,并从中抽成,累计折合人民币540余万元。盐城建湖警方在公安部“净网2021”专项行动中,再次对这两个涉嫌为赌博提供条件的犯罪团伙进行了集中收网,抓获犯罪嫌疑人11人。

目前,公安机关已查明,该平台参赌人员高达7.3万余人,涉及境内外17个国家和地区,涉案资金达80亿元,违法所得6000余万元。此案的成功侦办,是盐城公安打击新型网络黑产的又一重大战果,有效净化了网络生态环境。(总台央视记者 吴睿 朱爱卿)

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