襄城侦破一起特大网络诈骗案 串并侦破全国案件61起、涉案金额近亿元

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襄城侦破一起特大网络诈骗案 串并侦破全国案件61起、涉案金额近亿元
博彩新闻 • 2021-04-11 21:22 • 中国, 产业新闻 • 阅读 2549
摘要:12日,记者从襄城区公安分局了解到,近日襄城警方成功侦破一起特大网络诈骗案。该涉案团伙以APP投资彩票为饵,进行网络诈骗。截至目前,警方已先后奔赴7省、抓获42名犯罪嫌疑人,串并侦破全国案件61起、涉案金额近亿元。

襄城侦破一起特大网络诈骗案 串并侦破全国案件61起、涉案金额近亿元

襄城侦破一起特大网络诈骗案 串并侦破全国案件61起、涉案金额近亿元

2019年8月29日,襄城区公安分局接到报警称:市民汪某于2018年11月至2019年8月,在网上被人诱导下载“瑞彩网”APP投资彩票,被诈骗资金200余万元。

该案案发后,市、区两级公安机关高度重视,襄城区公安分局抽调精干警力成立“8.29”专案组,迅速开展侦查工作,市公安局刑侦支队派员指导参与案件侦破。

因受害人受诈骗分子蛊惑,删除了手机、电脑里的全部电子数据,专案组能够收集的有价值信息极为有限。在信息、线索极度匮乏的情况下,专案组紧盯受害人资金流向,调取了大量银行信息,开展细致查询、深度研判。

警方发现,有一个户名为“刘亮”(化名)的人有六个银行账户在此案中出现,受害人共计11笔交易、38.3万元资金流入他的账户,并被快速分流。刘亮银行卡在柬埔寨也有交易记录。

警方同时还查明,刘亮2018年12月至2019年10月期间的活动轨迹也在柬埔寨境内,其支付宝名下绑定的4张银行卡均为涉案银行卡。因此,专案组确定“刘亮”具有重大作案嫌疑。

2020年7月30日,专案组派出抓捕组在江西省萍乡市将刘亮抓获。刘亮到案后,供述了他在柬埔寨西哈努克港通过“瑞彩网”平台实施诈骗的犯罪事实,并交待了同伙人员情况。

根据刘亮供述的线索,专案组又先后抓获涉案嫌疑人李某云、贾某发,并成功锁定了45名窝点犯罪嫌疑人。

2020年10月,省公安厅在全省部署开展打击治理电信网络新型违法犯罪工作。市公安局抓住有利契机,及时成立了襄阳市反诈攻坚队,并将襄城“8.29”专案列入壹号督办案件,先后5次召开专案会会商此案。

2020年12月,时机成熟,市公安局决定收网。

12月21日上午九点,市公安局组织70余名警力开展集中抓捕,三个抓捕工作组分赴七省,对本案目标嫌疑人进行集中抓捕、同步收网。

在参战各警种、民警通力协作下,在当地警方的大力支持下,抓捕行动历时十二天,分别在安徽、河南、江苏、浙江、江西、福建、广东七省共抓获33名涉案犯罪嫌疑人。

截至目前,本案共抓获42名犯罪嫌疑人,串并侦破全国案件61起、涉案金额近亿元,查扣涉案车辆4台、首饰珠宝若干。目前相关执法部门正在积极开展追赃工作。

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