青岛城阳警方整治电信诈骗源头 抓获20余名贩卖银行卡人员

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青岛城阳警方整治电信诈骗源头 抓获20余名贩卖银行卡人员
小博 • 2021-04-06 18:14 • 中国, 产业新闻 • 阅读 2711
青岛城阳警方整治电信诈骗源头 抓获20余名贩卖银行卡人员

  自教育整顿动作开展以来,城阳公安坚持聚焦主责主业,在阶段性教育成果向公安工作成绩转化上求实效;坚持保民安、护稳定、惠民生、促发展的理念,将爱民实践与公安主责工作紧密结合起来,抓住民生小案、事关群众切身利益的多发性案件不放,于近期掀起整治电信诈骗暨源头治理的小高潮,先后抓获涉诈违法犯罪嫌疑人30余人,目前已刑拘10人,实现了教育整顿助推公安工作的双赢局面。

青岛城阳警方整治电信诈骗源头 抓获20余名贩卖银行卡人员
“帮信罪”全称是“帮助信息网络犯罪活动罪”,顾名思义是明知犯罪团伙用于违法目的情况下,违规办理用于电诈及洗钱的银行对公账户,是电信诈骗的源头违法行为之一。“扬汤止沸弗如釜底抽薪”,为进一步推进“雷霆11号”行动中打击电信诈骗战线工作,城阳分局认真梳理前期各类涉电诈案件线索,细心研判、有的放矢,自3月21日起六个抓捕小组闪电出击,分别赴粤、苏、沪、鲁、豫及青岛周边展开帮信罪违法犯罪集中抓捕行动。

  得实惠半推半成“帮凶”

  家住济宁的杨某准备买房,却因征信问题,贷款申请屡屡碰壁。去年12月份,从网上一QQ群看到 “征信不好,可以贷款”的信息。聊天中,对方要杨某先期办理多张银行卡,并称帮助制造假流水,作为贷款申请凭证。之后杨某多次联系对方,对方提出可以先期支付些押金,就这样前后四张杨某的实名卡共收到押金2000元,但对方提出不允许查询卡的情况和进行银行挂失。从朋友处了解到的消息“卡可能被拿去干些违法勾当”,但得了实惠的杨某就这样睁一只眼闭一只眼了,半推半就进了“坑”。 2021年1月下旬被当地派出所询问银行卡事宜时,杨某仍矢口狡辩毫不知情,直到银行卡在广东、云南被用于诈骗活动事发,杨某也因帮信罪被抓,这才傻了眼。

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借出实名卡使用“拿提成”

  另一帮信罪违法嫌疑人宋某就更加过分,不仅仅明知违法,竟然“与虎谋皮”,干出自己办理银行卡外借、根据卡内流水拿提成的生意。宋某(男,36岁,菏泽人)2020年7到安徽打工,因工作不稳定,就做起了网站刷单赚提成的兼职,总想着怎样赚些快钱的宋某,很快就在鱼龙混杂的网络上找到了朋友,对方介绍办自己的银行卡外借换钱的提议,可熟络了刷单流程,自以为聪明的宋某不满足一次性的支付使用佣金,几经沟通竟谈成了根据流水按千分之三提成的买卖,就这样前前后后的半年多时间挣取了2000多元的提成费用,粗略估计几张卡的流水合计就近700万元。

  帮信违法林林种种,同样触目惊心,但归根结底都是贪、利惹得祸。截止目前城阳警方已抓获涉诈违法犯罪嫌疑人30余人,并先后押解返青,各项工作正在有条不紊的进行中。

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