30多万人参赌!涉案4.3亿元!黑龙江告破两起特大跨境网络赌博案件

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30多万人参赌!涉案4.3亿元!黑龙江告破两起特大跨境网络赌博案件
博彩新闻 • 2021-04-13 00:36 • 中国, 产业新闻 • 阅读 3354
黑龙江省牡丹江市公安局多警种合成作战,专案组辗转五省六地,历经一年时间缜密侦查,成功侦破两起特大跨境网络赌博案件,查获涉案银行卡近1.5万张、冻结涉案资金4.3亿元、现场扣押资金1407万元、抓获犯罪嫌疑人147人,成功实现了对赌资金链、技术链、推广流和赌客流的“全链条”打击。

  0多万人参赌!涉案4.3亿元!黑龙江告破两起特大跨境网络赌博案件”

  抓捕现场

实体赌场开“直播”

30多万中国“会员”跨境网上参赌

2019年3月,牡丹江市公安局民警在工作中获悉,辖区内有赌客在“华某国际”和“玉某国际”赌博网站参赌。

经侦查员研判查明,这两个赌博网站不同于“黑彩”“AI合成画面”类网络赌博案件,它是通过实况转播境外赌场现场画面的方式开展“百家乐”“龙虎斗”和“牛牛”等赌博活动。网站的服务器架设在实体赌场内,网上赌客与现场赌客共用同一赌台,依据实体赌场开奖结果结算输赢,筹码兑换比例1:1与实体赌场现场相同,相当于实体赌场开“直播”,赌客都需要与“客服”添加微信好友,办理“会员”身份后购买筹码,兑换比例与实体赌场相同,这些仿真现场对赌客极具诱惑力,严重损害人民群众财产安全。

立案后,牡丹江市公安局随即成立由多警种参与的专案组,集中力量对“华某国际”和“玉某国际”展开缜密侦查。经查,两家公司的实体赌场装修华丽,赌场内陈列“现金墙”彰显其雄厚的经济实力。经专案组统计,两个赌博网站先后发展国内代理4万多个、会员数量30余万人、网站月投注量高达几十亿元。

由于案情复杂、涉及规模巨大,2019年12月,公安部将该案列为专案挂牌督办。

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  涉案现金

专案组靶向侦查

盯紧关键要素实现“全链条”精准打击

在长达一年时间的侦查取证工作中,专案组抽丝剥茧,揭开了这起跨境网络赌博案件中“技术链”的全貌。据警方介绍,两家境外赌博集团都雇佣技术公司为其开发赌博网站并提供网络维护服务。技术公司为逃避打击,将赌博网站核心服务器部署在境外实体赌场内部,同时为更好满足线上赌客的赌博体验,还采取视频加速服务技术,减少视频传输延迟。

两个境外赌博网站层级复杂,分设老板、管理层、业务层和国内代理等多个层级,通过雇佣中国公民发展国内代理。“华某国际”赌博网站的国内资金流转由犯罪嫌疑人黄某才“把控”,黄某才利用pos机将线上赌资转移到钱庄进行分发,通过“提现组”将赌资变现,再由边民将现金送往实体赌场,从而形成完整的赌博“资金链”。而“玉某国际”则雇佣多个团队为其提供赌博所用银行卡,各团队从中抽取千分之八左右的提成以此获利。

经深入侦查,专案组掌握了一家名为“大运科技”的公司为“华某国际”提供技术研发和维护。据该公司负责人韩某交代,该公司是由境外赌场出资成立,专门为境外赌博集团开发网站、手机应用程序等。2020年5月11日,在成都警方的配合下,专案组成功将已更名为“成都金安天成科技有限公司”的“大运科技”涉案员工全部抓获。

“玉某国际”赌博集团则直接资助中国人朱某成立该集团自有的技术研发公司,名为“四川黔特科技有限公司”。为尽快完成赌博网站的开发,朱某带领5名骨干成员偷渡到境外赌场实体考察并学习赌博玩法规则。2020年6月3日,在成都警方的配合下,专案组成功将“四川黔特科技有限公司”涉案员工全部抓获。

在侦查打击“技术链”的同时,专案组深入分析,对“华某国际”“玉某国际”跨境网络赌博犯罪人员链、资金链实施精确打击。2020年4月至6月,在广西、海南、四川、福建和贵州等地,累计抓获“华某国际”“玉某国际”涉案人员147名,查获涉案银行卡近1.5万张。

法网恢恢

境外不是法外之地,不法行为将受制裁

近年来,跨境赌博犯罪与涉黑、诈骗、绑架、偷渡、金融等多种犯罪相互交织,滋生黑灰产业链,严重危害人民群众的人身财产安全。在巨大的经济利益驱使下,一些境外赌博集团仍然在顶风作案,继续拉拢诱骗中国公民出境或在网上参与博彩业经营服务,或为其提供资金流转和技术运维等非法服务,继续招揽中国公民出境或在网上参与赌博。本案中,查明赌场客服200多名,均是中国籍人士,通过亲戚关系或朋友介绍偷渡出境,成为赌博从业人员。同时,赌场还组织大量中国籍客服向其亲友租用或收购大量银行卡从事洗钱活动。

公安机关紧紧围绕“坚决遏制跨境赌博犯罪乱象”的目标,会同有关部门全力开展打击治理专项工作。

不仅如此,今年3月1日,《中华人民共和国刑法修正案(十一)》将正式施行,跨境赌博首次写进刑法,这意味着今后,国家将从严从重打击跨境赌博。《刑法修正案(十一)》将开设赌场罪从三年基准增加到五年,加大了对该罪的刑罚处罚力度;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。

警方提醒,上述行为已触犯中国法律。目前,公安机关重点打击的对象除了对我招赌的境外赌博集团金主、股东,还有大量跨境赌博的从业人员和非法资金、技术服务团伙。在此,警方敦促跨境赌博相关犯罪嫌疑人,认清形势、珍惜机会、悬崖勒马,在规定期限内主动投案自首,争取宽大处理,如果拒绝投案自首,继续实施犯罪的,必将受到法律严惩。

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