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重拳打击！浙江警方公布两起特大跨境赌博案例
负面新闻 • 2021-04-06 17:53 • 中国, 产业新闻 • 阅读 2197
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近年来，一些犯罪团伙利用境外赌场、赌博网站，诱使国内参赌人员落入跨境赌博的重重陷阱之中，给人民群众造成巨额经济损失。
今天上午，浙江省公安厅向社会公布两起特大跨境赌博案件，案值以亿元为计量单位。
棋牌室为运营赌博的平台“掩护“
近日，温州瑞安警方成功侦破一起特大跨境网络赌博案，截至目前已采取刑事强制措施146人，移送起诉82人，网上追逃11人，初步查明涉案资金流水70余亿元，查封财产资金3000余万元，冻结银行卡500余张，系瑞安迄今涉案金额最大、涉案人员最多的一起跨境网络赌博案。
2019年12月，瑞安市公安局在工作中发现犯罪嫌疑人蔡某（瑞安籍）在境内代理一境外网络赌博平台，吸引网民参赌，涉赌人员众多且遍布全国，单笔输赢高达上百万元。当地警方立即抽调精干警力成立专案组，第一时间启动市县“两级”联动办案机制，集中优势资源，联合开展专案侦查。
历经长达半年的缜密侦查，专案组摸清了这个以蔡某为首，以季某华、林某余、林某、陈某勇等4名“股东”为实际出资代理运营的赌博平台情况，犯罪嫌疑人搭建“股东（一级代理）——二级代理——赌客”组织架构，从境外引进名为“申博”的非法博彩网站，主要采用“百家乐”“炸金花”“牛牛”等赌博模式对外运营。
为掩人耳目，该团伙在瑞安市某街道开设会所，会所表面上是一家经营棋牌室、台球室的娱乐场所，实际上是蔡某等5名“股东”代理运营赌博平台的据点。为吸引招揽更多赌客，该团伙大肆发展下级代理，并向他们支付高额佣金。经查，涉案期间，该团伙涉案资金流水达70多亿元。另该团伙还委托8名关系人，企图通过理财等方式“洗白”非法所得。
重拳打击！浙江警方公布两起特大跨境赌博案例
2020年6月，专案组突破赌博网站帐号频繁更换、犯罪嫌疑人身份隐蔽等难点，全面锁定涉案人员、固定非法资金和交易证据。待收网时机成熟，瑞安市公安局先后出动600余名警力，在浙江、湖北、云南、青海等多省市开展抓捕行动，成功抓获包括“股东”蔡某、林某余、陈某勇、季某华、林某等人在内200余名犯罪嫌疑人，扣押大批涉案财物。
为参与境外赌博者提供“一条龙”服务
2020年5月，嘉兴桐乡警方根据上级交办线索，抽调精干警力，在省公安厅统一指挥下，成立省市县三级公安部门联合专案组，围绕“XX棋牌”系列跨境赌博网站开展侦办工作。经过10个多月的专案攻坚，专案组成功打掉了一条包含境外赌博集团、技术公司、推广团队、洗钱团伙、第四方支付平台等多环节在内的网络赌博产业链条，共抓获犯罪嫌疑人299名。涉及全国20余个省市，每日赌资交易流水高达10余亿元。
重拳打击！浙江警方公布两起特大跨境赌博案例
2020年5月，浙江警方在工作中发现“XX棋牌”系列网站涉嫌跨境网络赌博犯罪。对此，省公安厅迅速部署，先后抽调省、市、县三级精干警力60余名组成联合专案组，围绕“XX棋牌”系列网站开展工作。
专案组研判发现，该系列网站的幕后运营者是一个跨境网络赌博犯罪集团，集团头目为杨某清（江苏籍）。与此同时，一家与该集团有着千丝万缕联系的国内互联网公司也悄然浮出水面，公司名叫“杭州某网络科技有限公司”，法人毛某翔（河南籍）与杨某清常有联系往来。发现这一情况后，专案组随即围绕杭州某网络科技公司开展工作，很快查明该公司存在为境外赌博集团提供资金、技术支持等违法犯罪事实。固定相关证据后，专案组迅速统筹安排，派出多个抓捕小组赶赴广东、重庆、江西等地集中收网，先后抓获毛某翔在内的多名主要犯罪嫌疑人。
专案组查明，2012年，毛某翔等人在杭州创立了杭州某网络科技有限公司，早期主要发展电商、手游业务，杨某清是公司高层之一。
后因经营不善，公司开始运营棋牌类游戏，并逐渐涉足网络赌博产业。2014年，为逃避打击，毛某翔、杨某清等公司高层决定将涉赌业务向境外转移，并由杨某清负责具体运作。此后，杨某清开始在境外发展网络赌博业务，毛某翔则在国内继续运营杭州某网络科技公司，并为杨某清提供资金援助、输送技术人员。
此后，杨某清在境外逐渐做大，并于2017年成立了集团公司，还在境外多地建立分部，为其实施开设网络赌场违法犯罪活动提供技术、人力支撑。
2017年以来，该境外赌博集团研发的赌博网站注册会员多达数百万人，涉及全国20余个省市，每日赌资交易流水高达10余亿元，集团高层非法获利高达30余亿元。在审查过程中，专案组通过对该境外赌博集团的违法犯罪过程进一步分析，还发现了一条庞大的网络赌博黑灰产业链条。专案组调查发现，该境外赌博集团以招聘技术员、客服为由，从国内招募技术人员前往境外参与网络赌博游戏的研发。在境外技术团队产能不足时，便会雇佣国内技术团队进行协助。
在网络赌博游戏研发完成后，便会通过门户网站、线下代理、群发信息、APP内置广告等方式向国内推广这些赌博游戏。为躲避侦查，该集团安排第四方支付团伙为赌客充值提现提供非法结算通道，还通过杭州某网络科技公司及其关联公司，以虚假合同等方式来洗白这些非法资金。专案组辗转广东、福建、上海、湖南等多地，先后抓获犯罪嫌疑人299名，包括境外赌博集团、技术公司、推广团队、洗钱团伙、第四方支付团伙等多个不同环节的涉案人员，查扣涉案资产3.78亿元，成功实现了对该境外赌博集团及其下游关联黑灰产业的全链条打击。
目前，本案已移送审查起诉。
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