首页中国
靠倒卖公民信息 他竟然月入近百万元！背后的电信诈骗团伙有点猖狂
负面新闻 • 2021-04-17 19:38 • 中国 • 阅读 1285
广州海珠警方近日捣毁一个假冒网贷平台诈骗他人钱财的犯罪团伙，然后顺藤摸瓜，将背后倒卖公民个人信息和发布虚假贷款广告的10名犯罪嫌疑人抓获，在他们电脑里，警方查获非法获取尚未售出的公民信息5万多条。经查，倒卖公民信息的犯罪团伙每月向供料的上家支付费用五六十万元，他们通过中间人向多个诈骗团伙加价销售，倒卖信息每月收入近百万元。
轻信网上谎言 “贷款”被骗钱款
广州市民甘某前不久向警方报案称，因手头拮据，想贷两万元钱用于日常生活，可是，在网络平台贷款时，他却被对方骗走4000元钱。
靠倒卖公民信息 他竟然月入近百万元！背后的电信诈骗团伙有点猖狂
广州市公安局海珠区分局网警大队侦查组组长 傅伟升：因为他个人的征信信用比较低，又没办法向银行去申请（贷款），所以就只能向网络平台去申请。
网络贷款平台称，他们申请贷款无门槛，审查通过马上就可放款。然而，甘某向平台申请贷款后，他的贷款并没有马上到手。向平台查询时，后台人员说他填报的资料有问题。
靠倒卖公民信息 他竟然月入近百万元！背后的电信诈骗团伙有点猖狂
广州市公安局海珠区分局网警大队侦查组组长 傅伟升：让他重填再人工审核，审核完以后就可以放款了。审核的过程就是要求他要提交保证金，说要提交1900多元的保证金。甘先生提交之后，后台人员又跟他说，你刚才打款过来没有做备注，我们那边财务人员识别不了。
对方要求甘某再打一笔款过去，重新审核后，他们把两笔钱一并退还。为了将上次的转款要回，甘某又给对方转了一笔钱，加上所谓的手续费等，甘某总共向对方转款4千元。之后，甘某不但没有收到贷款，客服电话也打不通了，于是，他便向警方报了案。
诈骗团伙被端 犯罪链条浮水面
甘某报案后，广州海珠警方经过对案件的研判，认为这是一起典型的贷款类电信网络诈骗案件，并发现，甘某的遭遇并不是个案。近期，多地警方接到数起类似的警情，线索都指向在海珠某小区居住的王某等人。
警方侦查发现，犯罪嫌疑人王某与两名海南籍同乡结伙，以他们租住的房间为窝点，共同实施贷款类电信网络诈骗活动。
靠倒卖公民信息 他竟然月入近百万元！背后的电信诈骗团伙有点猖狂
广州市公安局海珠区分局网警大队侦查组组长 傅伟升：这三个人他们就长期在广州周边（活动），他是经常换地点，每次一换了地点以后，他就经常长期躲在里面不出来，平时吃饭就叫个外卖什么的。
在掌握了王某团伙涉嫌诈骗犯罪的确凿证据后，警方立即开展抓捕行动，将王某等三人成功抓获，现场查获了他们用于作案的笔记本电脑和手机。
靠倒卖公民信息 他竟然月入近百万元！背后的电信诈骗团伙有点猖狂
办案民警：这两部手机，就是你们用来诈骗事主的工作手机是吧？
嫌疑人：对，这是打电话的。
审查中，王某虽然承认了自己对甘某的诈骗行为，但矢口否认曾在网上发布过贷款广告。那么，王某团伙是怎样知道甘某需要贷款？又是如何获取他的联系方式呢？
靠倒卖公民信息 他竟然月入近百万元！背后的电信诈骗团伙有点猖狂
广州市公安局海珠区分局网警大队侦查组组长 傅伟升：从现场他的通联记录，包括手机的通联记录，包括QQ的通联记录微信通联记录这些，我们就发现了他用于打电话诈骗的很多资料，其实是来自于上游的一个QQ的昵称叫做小青年的这个人的。
靠倒卖公民信息 他竟然月入近百万元！背后的电信诈骗团伙有点猖狂
在嫌疑人手机通话记录中，仅在抓捕当天，王某团伙打出去的涉嫌诈骗电话就有上百个。警方侦查发现，王某团伙背后，还隐藏着一个窃取、贩卖公民个人信息的犯罪链条。为王某团伙供料，网名叫“小青年”的人姓朱，他从上家购买公民信息后，再加价卖给王某等多个诈骗团伙，进而对受害人进行精准诈骗。
公民信息倒卖多个下线 嫌疑人月入百万
海珠警方经过侦查，在广州市白云区发现了嫌疑人的踪迹，将其抓获。在他的电脑里，民警查获了上万条公民个人信息，这些信息都是他从上家张某处买来的，并且这些信息不止是卖给王某团伙，还卖给各地许多下线，他只是倒卖公民个人信息链条中的一环。
警方通过对张某银行流水进行分析发现，他仅靠非法出售公民个人信息，月入近百万元。收网行动中，警方在广州、深圳等地连续出击，先后抓获张某团伙及下线成员9名。
靠倒卖公民信息 他竟然月入近百万元！背后的电信诈骗团伙有点猖狂
今年以来，张某利用伪造的虚假资质，在网上大量发布贷款广告，以“无门槛” “放款快”等为噱头，诱骗一些无法正规贷款，但又急需资金周转的低征信人员，登录填写个人信息及贷款意向。
经查，张某团伙每个月在网上投放虚假贷款广告的费用就多达五六十万元。利用这种方式，他们每天都能获取数万名公民的个人信息。
靠倒卖公民信息 他竟然月入近百万元！背后的电信诈骗团伙有点猖狂
广州市公安局海珠区分局网警大队副大队长 梁兴：比如说包含身份证还有手机号还有姓名，以及你个人的信用额度等，打包了就转到二道贩子朱某就是“小青年”的手里，然后贩卖给了诈骗团伙。
靠倒卖公民信息 他竟然月入近百万元！背后的电信诈骗团伙有点猖狂
诈骗团伙用非法购买的数据信息，打电话对申请贷款的事主实施诈骗，迷惑性和针对性强，因此，他们作案得手的几率很高。
靠倒卖公民信息 他竟然月入近百万元！背后的电信诈骗团伙有点猖狂
广州市公安局海珠区分局网警大队副大队长 梁兴：上家张某这里，贩卖给“小青年”的时候是十块钱一条，那么他这个“小青年”，因为他对的是有几个诈骗团伙，他第一手的时候是两到三块钱一条，买到第二手第三手的时候，可能就一块钱一条。
靠倒卖公民信息 他竟然月入近百万元！背后的电信诈骗团伙有点猖狂
目前，王某等13名犯罪嫌疑人已被警方依法刑事拘留，案件仍在进一步侦办中。
截止到15日16时，广州警方今年以来共抓获电信网络涉案嫌疑人4062人，侦破案件952宗，预警劝阻潜在被骗群众168万人，成功止付被骗资金4.1亿元。
线上博彩在部分国家属违法行为，本文以产业分析为目的内容仅供参考，文章内相关赌博行为一律与本站无关。
发布者：负面新闻，转转请注明出处：https://www.boyoushe.com/5554.html